爱东营新闻毒品犯罪和洗钱犯罪是相辅相成的。 毒品犯罪分子通过洗钱，将非法所得转化为合法所得，逃避法律制裁。 今天，我们用一个涉及毒品和洗钱的案例来普及我们身边的法律知识。
【简要案情】。
2024年5月至2024年3月，犯罪嫌疑人王某多次向孙某、钱某、李某等人出售甲基苯丙胺（**其中共售出07克，3450元;先后卖给钱某3次，共计3700元;它总共向李 3 次出售了 2 个2克，3200元。
在审查起诉阶段，承办此案的检察员以认罪认罚从宽制度为利器，用感情和理智感动王某，最终让王某自愿认罪认罚，并主动检举、揭露其掌握的其他犯罪事实。 其中，2024年1月1日至2024年3月19日，王某11次向张某购买甲基苯丙胺，药费通过支付宝转入张某提供的徐某中国工商银行卡。
承办此案的检察官认为张某涉嫌贩毒，徐某可能涉嫌洗钱，于是将案件线索交给侦查机关，并向公安机关提出调查取证的要求、方法和途径，并督促侦查机关立案。 随后侦查机关对张某涉嫌贩毒、许某涉嫌洗钱一案立案侦查。经审查查明，2024年1月至3月，张某向王某、孙某出售甲基苯丙胺13次，徐某是某的好朋友，某某表示自己没有银行卡，想借用某某的银行卡使用，而徐某在知道张某向他人贩毒后，仍将自己的工商银行卡交给张某使用， 并用此收毒资，共收缴毒资7500元。最终，张某、徐某因贩毒罪、洗钱罪分别被判处有期徒刑四年、有期徒刑六个月。
【案例分析】。
1.《中华人民共和国刑法》第三百四十七条规定，走私、贩卖、运输、制造毒品，不论数量多少，依法追究刑事责任。 本案中，王某、张某明知自己是毒品，多次贩卖，违反了国家毒品管理制度，其行为已构成贩毒罪。
2.《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩盖、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其所得性质而设立资金账户的，应当通过转账或者其他支付结算方式转移资金，构成洗钱罪。 本案中，徐某可能出于交友将自己的银行卡借给张某使用，但当他知道张某犯了毒品犯罪时，却没有采取任何手段，误以为该行为是张某所为，与他无关，继续将银行卡借给张某用于收受毒品赃物， 这是“提供资金账户”情况下典型的洗钱犯罪，因此徐某的行为构成洗钱罪。虽然张某为逃避公安机关的打击，掩盖贩毒所得**，利用徐某的银行卡收受毒品赃物，收受后将毒品所得转移，虽然在作案时不构成犯罪，但在刑法修正案（11）将“自洗钱罪”纳入洗钱罪范围后， 他的行为也属于洗钱罪中“通过转账或其他支付结算方式转移资金”的情形，因此张某的行为属于典型的“自洗钱”犯罪行为。
[视具体情况而定]。
首先，贩毒再多会构成犯罪，毒品污染会毁了自己，给家庭带来灾难，危害社会，传染疾病，毒品的危害比老虎还猛烈;中国始终保持着打击毒品犯罪的姿态，但一些犯罪分子为了牟取暴利，仍然铤而走险，不惜藐视法律;缉毒是一场没有硝烟的持久战，毒品看似离我们很远，其实却近在咫尺。检察官在此提醒广大人民群众珍惜生命，不要违法。
其次，关于洗钱犯罪，当任何人都可以办理银行卡时，借用他人的银行卡收取或转移大量资金，很可能是为了逃避银行监管或法律责任。 其实，洗钱犯罪离我们并不遥远，我们常用的银行卡、支付宝、微信等，都有可能成为不法分子洗钱的工具。 为此，我们必须加强对自身资金账户和社会账户的管理，特别是微信、支付宝等常用的电子支付账户，当别人要求帮忙收转时，一定要保持清醒的头脑，谨慎行事，不出借个人账户，转给他人，不给犯罪分子机会， 并谨防成为洗钱犯罪的“工具人”。即使借给知道根源的亲朋好友，也建议定期到银行核对带身份证的银行对账单，掌握银行卡的实际使用情况，发现卡异常时及时收回或注销借出的银行卡。
记者徐磊磊）。
主办单位：市委宣传部、市委依法治办、市委互联网信息办公室、市司法局、市普法办。
主办单位：东营**学会。
专栏支持**：公共法律服务***12348
第104期：东营市人民检察院