第一条 为规范管理，明确职责，使公司工作有条不紊地进行，更好地激发公司全体员工的积极性和主观能动性，提高工作的执行力，特制定本管理制度。
第二条 适用于公司日常工作审计和专项审计; 适用于公司所有部门和岗位（从总经理到基层一线员工）。
第三条 总经理办公室的权力和职责。
1.总经理办公室代表公司对各部门、各岗位行使监督检查权和奖惩权。
2.审核各部门、各岗位是否符合公司相关规章制度、工作流程、管理方法、工作指导书和岗位说明。
3.坚持以公司有关规章制度、工作流程、管理方法和岗位说明书等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠正和教育为目的，实事求是，不偏袒、不偏不倚、不偏不倚、不偏不倚。
4.对审计工作中发现的问题进行监督改进，按制度行使奖惩权。
5.有权召集被审计部门有关人员参加调查座谈会。
第四条 总经理的权利和职责： （一）主持总经理办公室的日常工作，包括召开总经理办公室定期会议和审计专题会议; （二）为审核员提供工作指导; （三）对审计人员的工作进行检查和跟踪。
第五条 稽核人员和兼职稽核人员享有权利和义务。
1.认真研究公司及各部门的规章制度和流程，并在审核过程中熟练运用，使公司工作良性、持续性地发展。
2.按照《审计任务手册》的规定开展审计工作。
3.按时完成《审核任务书》和总经理、老师临时安排的专项审核任务。
4.按时完成《审核核对表》、《整改通知书》和《奖惩通知书》的填写和报送工作。
5.及时向总经理汇报审计工作中遇到的规章制度、工作流程、管理方法和岗位描述等不足之处，并提出改进建议。
6.汇总每个审核周期的审核工作，并将审核工作总结分发给各部门并汇报给总经理。
第六条 各部门职责： （一）负责向审核员提供每周工作计划、总结和专项计划; （二）负责向审计人员提供各类例会、特别会议的会议记录; （三）负责向审核人员提供客观证据，证明任务已经完成; （4）对各项规章制度、工作流程、管理方法和岗位说明的不足之处，可提出改进建议; （5）如对审计工作有异议，可向总经理提出书面投诉。
第七条 人事和后勤部的职权职责：根据总经理办公室转交的《奖惩通知书》，发出奖惩通知书。
第八条 财务部的权利和责任：（1）根据总经理办公室提供的《奖惩通知书》和《奖惩摘要》，从当月负责人工资中扣除罚款，并有权核实总经理办公室提供的《奖惩汇总表》的真实性、准确性; （二）当月负责人扣减的，直接从上月工资中扣除，总经理办公室应于每月25日前报送《奖惩通知书》和《奖惩汇总表》。
第九条 总经理办公室的组织结构： （一）总经理办公室直属总经理办公室，直接对总经理负责; （2）总经理办公室设有专职审计员和兼职审计员。
第十条 审核内容包括：岗位职责、工作流程、管理方法、工作指导书、规章制度、考勤、绩效管理、安全生产、现场5S管理、工作任务、会议决议、内部联系表、日常工作计划及总结等。
第十一条 审计作业程序。
1.审核检查。
1）稽核人员根据《稽核任务书》安排有关部门进行稽核，并要求被稽核部门提供相关证据供稽查。
2）稽核人员将客观填写《稽核核对表》上的稽核事实，稽核内容栏应包括事实说明、证据记录等，由被稽核单位相关负责人签字确认，责任人拒不签字的，其直接上司确认真实后签字;结果栏应包括惩罚、奖励、限期改正命令（奖惩建议必须提供相关材料和证据）。
3）处理结果如有整改要求，审核员应在《整改通知书》中填写“问题说明”一栏，并报整改部门。部门负责人接到《整改通知书》后，应在“责任归属”栏目中明确责任人和处理方式。 进行原因分析，并对原因分析结果制定相应的纠正措施，由部门相关人员详细填写整改防范措施，明确整改完成期限，经部门主要负责人审核后3个工作日内回复总经理办公室; 被审计部门在填写整改措施时，不应采用“加强”、“改进”等含糊不清的措辞，应填写具体的实施行动和方法。
4）审核员应在整改期满后两个工作日内再次进行审核，并在《整改通知书》的“效果验证”栏中如实填写整改审核结果。
5）审计人员在审计过程中，应当场出具《奖惩通知书》，由当事人签字确认，当事人拒绝签字的，经确认后由上级签字。
2.审计结果的处理和实施。
1）审核员由负责人或其两级直属上级签署确认《奖惩通知书》（一式三份）05个工作日内报总经理审批后转交人事物流部（项目现场审核在0.）。5个工作日内报告，回公司再提交文件）。
2）人事与后勤部应根据生效的奖惩通知书，在1个工作日内编制并发布奖惩通知书。
3）奖惩通知第一联合审计室存档;第二，联合人事和后勤部门存档和登记，以备将来参考; 第三条 联合财务部存档，并按联署与总经理办公室审核签字后的《奖惩汇总表》审核，对被处罚人扣款无异议的，将签字的《奖惩汇总表》交总经理办公室存档，以备日后参考。
4）稽核人员根据《稽核核对表》、《整改通知书》、《专项稽核报告》、《奖惩通知书》和《稽核汇总表》编制稽核报告，并确认每周对《稽核汇总表》中各稽核项目的收敛情况进行确认。
第十二条 申诉程序。
1.被审计部门和负责人对审计结果有重大异议的，应当向总经理提出书面投诉报告。 总经理应当根据相关流程和管理制度决定是否接受审核，或在总经理办公室例会和特别会议上提出，表决后形成最终处理意见。 总经理应当在总经理办公室例会后2个工作日内答复投诉人，投诉不受理的，总经理应当在接到投诉后2个工作日内在投诉报告上注明不予受理的理由，并退回投诉人。
2.对没有或者缺乏处理依据的问题，审计师或者其他有关人员应当书面提请总经理办公室例会讨论，并按照少数服从多数的原则，形成总经理办公室例会决议， 或提交公司例会形成会议决议，并根据会议决议，相关部门向总经理申请修改文件或制定新制度。
3.根据总经理办公室例会决议的投诉处理结果，总经理对申诉成功免除原处罚，维持申诉失败原处罚。
第十三条 延期申请表使用规定： （一）非不可抗力造成工作延误的，不能申请延期; （二）遇节假日、劳务高峰、工伤、病假等紧急情况，原则上可以申请延期; （3）责任人故意隐瞒事实申请延期的，一经发现或接到边部门个人投诉，给予50元; （4）部门负责人为完成申请的审核人，延期申请表审批人为副总裁或总经理，公司其他管理人员无权批准延期; （5）延期申请期满后，审核员需审核工作是否再次完成，审核结果应按照审核管理制度执行。
第十四条 有关表格：《审计任务书》、《审计检查表》、《整改通知书》、《审计汇总表》、《奖惩通知书》、《奖惩汇总表》、《延期申请表》。