记者 张国通.
近日，在聊城市茌平区一家超市从事金融工作的王力（化名）突然接手了一笔“大生意”。 有客户想买一张价值几十万元的购物卡。
没想到，王莉收到客户的钱后，突然发现收款的银行卡被外地的公安机关冻结了。 这是怎么回事？
前不久，有人联系超市财务员王力，对方表示要购买大量超市购物卡。 王莉意识到有“大客户”，于是按照对方的要求，向对方提供了银行账户。
随后，对方分5次将64万元转入王力提供的银行账户。 对方在购买卡后，当天在这家超市的柜台购买了大量**。
事后，王力万万没想到，银行账户会被冻结，付款会被停止，冻结方其实是其他地方的公安机关，因为所有的钱都是从电汇诈骗罪中偷来的。
其实，这家超市的财务人员遇到的情况，聊城**已经注意到了。 事发后，聊城**迅速展开调查，很快，一名李姓男子进入了**的视线。
今年2月下旬，李某在茌平市另一家超市准备“换货”时，被当场抓获，共金额20余元。
随后，根据李某的供述，**赶到新泰，将李某的上线牛抓获。
我只是按照高的安排，把***交给了远在福建漳州的刘某。 之后，刘以虚拟货币的形式向高支付了费用。 ”
今年2月底，在福建当地**的配合下，刘某被成功抓获。
目前，犯罪嫌疑人李、牛、刘三人已被采取刑事强制措施，犯罪嫌疑人高某已被网络追捕，案件正在进一步侦查中。
记者调查发现，近年来，随着对电信诈骗及相关黑灰色产业的打击力度加大，犯罪分子转移非法资金的难度越来越大，因为具有“高涨易卖”的特点，一些诈骗分子开始了“洗钱”的念头，形成了“买”的犯罪链条。 快速出售，并通过虚拟货币在线将钱汇到海外”。
根据相关案例，这些罪犯基本上都有外国口音，虽然穿着普通，但伪装得很好。 他们购买的**数量巨大，从不挑选款式，大多是金条，他们也会要求商家提供现货。
值得一提的是，通常进行查询的人与购买卡的人不是同一个人。 在此过程中，买家将不断检查手机，等待命令。 不仅如此，购买者在购买**时会分多期刷卡，交易完成后会迅速提现。 对此，从事**珠宝业务的商家应保持警惕，不要为了自己的私利而成为“洗钱”犯罪。
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