最近的**！
一宗真实案例发生在临沂市岚山区。
花店老板迎来了一位“砸了一百万美元”的大客户。
要求：鲜花除外
也用很多元装饰
这听起来是不是很浪漫？
最后。 “大客户”要求商户提供银行帐号
收到货款后，请商家按时发货。
但要小心！
有很多钱可以拥有！
孙女士和丈夫王先生在岚山区经营一家花店。 2024年1月，孙女士接到一个特别订单，当时有人加了孙女士的微信，说要打包一束“富花”礼盒。 所谓“花钱”，就是把人民币现金放在鲜花礼盒里。
这种花束偶尔有顾客点，但大多是1000元。 这位客户非常“慷慨”，准备在鲜花上投入2万元现金，加上180元的人工包花费，总共需要支付20180元。
在此期间，客户通过微信向孙女士转账了180元的人工费，并要求她提供银行卡号，称2万元将通过银行卡转账支付，孙女士将王先生的银行卡提供给了客户。
因为涉案金额比较大，在确认已收到2万元后，孙女士让王先生把钱拿出来，按照对方的要求做一个“花钱”礼盒，送到指定地点。
孙女士制作的“花束”
到达指定地点后，王先生联系了收到客户提供的鲜花的人，但客户的手机号码已经打机，于是王先生通过微信再次联系了客户，客户声称要求王先生在指定地点等一会儿。 没过多久，一个戴着兜帽和口罩的男人就取下了花束。
随后，忙于工作的王先生突然发现自己用来收钱的银行卡被公安机关冻结了，还收到了岚山市公安局反诈骗中心的传票。
这2万元是骗徒从受害人身上骗取的赃款，对方将赃款转给你，以“花钱”的方式提取现金，从而套现钱财“洗钱”！ 王先生一听这话，就明白了“顾客”的真实意图。 本以为是花生意，没想到竟然是用来洗钱的。
目前，此案正在进一步处理中。
“花钱”变成了“洗钱花”？
实际上，这是一种东西。
新型洗钱。
如果你不注意它，你会的。
落入“求助信”的陷阱。
莫迪菲点分析
不法分子通过线上平台或当地人员联系商户，针对商户心理服务客户，提出个性化需求。 商家在前期或根据大订单制作类似的定制礼盒，大多会迎合客户需求，放松警惕。 通常，欺诈者会优先购买容易变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、**等），并提出将钱转入商户的银行卡账户，并要求他提供银行卡号。 随后，骗徒将卡号**交给了电汇诈骗案的受害人。 商家收到的“预付款”，在其他情况下，其实就是“赃款”。 这样一来，商户经营者无意中成为了诈骗者的“洗钱**”，同时商户账户被冻结，甚至造成涉案资金被扣的重大损失。
*提醒。 大多数商家。
接收订单时要谨慎。
规范收集流程。
遇到大额转账消费时要更加警惕
不要被忽视
成为诈骗者洗钱的工具
如果您发现您的银行账户出现异常情况。
您应该尽快去银行查明原因。
如果依法冻结。
您应该立即前往最近的警察局进行咨询。
并主动为案件提供线索。
山东网警）。