2024年2月5日,武汉市中级人民法院对一起涉及明信片投资的诈骗案进行再审。 该案原告是一名经济学博士,2016年被介绍参与一个名为“舰队邮票交易平台”的明信片投资项目,结果,她在半年内损失了1000多万元。 被告是平台的实际控制人、执行人和**手,利用后台数据操纵明信片**,骗取投资者3亿多元,并利用部分资金购买了三辆宾利豪车。 该案历经一审、二审、检方反诉等历时八年的司法程序,引起社会广泛关注。
原告李青(化名),毕业于某知名大学,获经济学博士学位,家庭环境富裕,高中起就涉足投资领域。 2015年底,她通过朋友认识了北京一家投资公司的老板张某(在另一起案件中处理)。 张某向她推荐了“舰队邮票交易平台”,并表示平台上的明信片(行业术语,邮票卡)利润空间巨大,于是她在平台上开了一个交易账户。 次年3月,在张某的指导下,李青开始交易一张《莲花》的明信片,后来又被张某介绍给平台高管秦某。 在张、秦的共同建议下,李青在学校图书馆、宿舍等地方积累了1693张《阳光下的莲花》明信片。
李青介绍,这张明信片值60分,她先拿了20万元试水,进门的时候价格已经超过2000元了,然后日限是连续5天,“微信群里每天都有好消息,我按照他们的指示买卖。 秦去武汉请我吃饭的时候,还说涨价不到万元,公司负责买回。 2016年5月初,“倒阳莲花”涨到8000元,李青忧心忡忡地问经纪人要不要卖,经纪人建议她“9000多了再卖”,但李青还是私下卖了200件。 “销售后不久,经纪人打电话给**,问我是否已经发货,并要求我继续持有它。 他们应该能够看到所有的背景数据,并能够监控**的操作。 ”
此次私募一周后,Fleet交易平台突然申请停牌,理由是“发现异常交易,导致异常波动”。 一年后,整个平台被暂停整顿,李青报了警,但她投入的数千万元至今已被监禁,无法变现。 在案件调查过程中,李青了解到,该投资的明信片和交易规则被金融部门认定为非法品种和非法交易。
热点引擎计划 2017年,在等待无果后,李青选择了报警。 2021年3月,该案在武汉市红山区人民法院一审宣判。 一审认定,2014年6月9日,北京证券交易所公司与舰队云商公司合作建立“舰队邮票币交易平台”,以国家禁止的集中交易方式进行电子货币交易。 之后,张某和秦某合伙成立了鸿运塔基元公司,作为交易平台的金牌会员,以20元的价格收购了每张卡48元50,000件“莲花”在平台上上市交易。 张先生为公司实际控制人; 作为股东和监事,秦负责筹集资金和收取每月利息25%的利润; 魏为导演,指挥贾、吴等人。 第一手,司机等人成为关联公司的董事长和法定代表人,投机“英日莲花”的利润转入张某个人账户,张某在经营该业务期间购买了三辆宾利汽车。
法院认定,“莲花”及涉及停牌的相关交易规则被金融主管部门认定为违规上市的交易品种和未经批准的交易规则和交易系统; “车队交易”平台不跟市场,公司可查看后台数据,员工、司机及其亲友开立45个账户,采取自买自卖、高卖低收、操纵平台收款涨跌、入市投资者赚取手续费和亏损费等方式。 截至案发时,总利润约为33亿元。 武汉市红山区人民法院裁定,张某庚、秦、魏、贾、吴等人构成诈骗罪,分别判处七年零六个月至十五年有期徒刑,并分别判刑。