香港海关近日成功打击一个利用国际活动洗黑钱的犯罪集团，涉案金额达140亿港元，是香港海关有史以来破获的最大洗黑钱案件。 海关共拘捕7名涉案人士，并冻结约1人姓名资产65亿港元。
据海关财富调查科科长余耀荣介绍，海关人员余耀荣。
一月三十日，海关展开代号为「Beenet」的执法行动，突击搜查九龙塘、何文田及红磡的多个住宅及商业单位，其中一间位于红磡的商业单位被视为打击洗黑钱行动中心。 海关人员在现场检获大量文件、电脑、手机和银行卡等证据，以及一些珠宝和现金。
俞义荣表示，涉案犯罪集团在香港注册了多家空壳公司，并以进出口钻石和电子产品为幌子，将大量黑钱转入香港银行账户，然后通过不同渠道将资金转出境外。 涉案空壳公司之间没有实质性的业务往来，而是频繁地在傀儡银行账户之间转移资金，形成了复杂的资金流动网络，以逃避监管和追溯。
香港海关金融调查科高级警司叶东京透露，调查发现涉案黑钱主要来自海外，其中29亿港元与印度一起手机应用程式诈骗案有关。 该骗局涉及出售一个声称为印度公众提供高回报的投资应用程序，但事实证明这是一个庞氏骗局**。 申请后，要求受害者支付一定的入会费和投资金，然后被诱导邀请更多人加入，以获得更多奖励。 但是，当受害者想要提取资金时，他们发现无法联系到应用程序的运营商，也无法取回他们的钱。
今年2月，动态激励计划叶东京表示，涉案洗钱集团一直通过国际手段从印度收款，将相关诈骗所得转入香港银行账户，再通过其他方式洗钱。 海关官员在调查过程中与印度执法机构保持密切合作和沟通，以打击这一跨国犯罪活动。
香港海关表示，洗黑钱是一种严重的犯罪行为，不仅危害香港的金融体系和声誉，还为其他犯罪活动提供财政支持。 海关会继续加强打击洗黑钱活动，以保障香港的金融安全和社会稳定。 海关呼吁市民如发现可疑的金融活动，应立即向香港海关举报，以协助海关进行执法工作。
根据《洗黑钱及筹款法》第25条，任何人一经定罪，可被判监禁14年及罚款500万港元。