该团伙收买**“洗”诈骗资金，抓获130多人！
上海某银楼短时间内产生异常交易300余笔，涉案金额超过5000万元，其中2张用于支付的银行卡被冻结......由于交易后不久的欺诈行为
2024年10月，上海市公安局黄埔分局在工作中发现上述异常**交易线索，判断这些购买资金极有可能是骗取资金，立即成立专案组进行查处。
南方+记者了解到，通过掌握持卡消费者和相关购物包人员的动向，**锁定了郑某、李某分别牵头的两个“购金”团伙。 专案组在调查中获悉，两个“购金”团伙成员近期有离开上海的计划，于是于10月底、11月初对“购金团”成员下网，成功抓获郑某、李某等24名犯罪嫌疑人。 并没收了1根金条2公斤。
“黄金购买”只是本案的一部分。
专家组深入挖掘发现，“购金团”每天都会收到“发卡组”成员的假冒银行卡，在快速购金后，他们频繁在预定地点与“收包组”成员一起投递含有**的包裹，并多次更换交通工具以逃避侦查和打击。
“包裹接收组”的活动路线和交接，导致了“赃物销售组”和“赃物收集组”在幕后。
专案组进一步发现梁、李、潘等多名幕后“赃物集团”人员，以及张某等“赃物集团”成员，并查明“赃物集团”通过快递方式向其他省市二手金店发送**进行销售，“赃物集团”收购后以虚拟货币结算的形式支付**。
2024年11月7日，黄埔**组织集中网络收缴行动，扒掉了“送卡群”、“收包群”、“售赃团伙”和“收赃团伙”，实现了对犯罪团伙的全链条打击，查获金条2在交付通道截获41公斤和15根金条26公斤。
此案侦破成功后，黄埔**不断总结经验，优化战术，依托打击类案思路，打击此类洗钱犯罪。
南方+记者获悉，近日，上海**从异常**交易线索入手，顺线、深入渗透，持续组织近20次集中网络收款行动，成功捣毁了10余家通过购买**、**贴现等方式“洗白”上游诈骗资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人130余名，查获涉案**产品约59公斤， 价值2950余元。1月9日，**将骗获的钱退还给两名受骗人195万元和1万元，后续将继续推进核查和返还工作。
目前，已有9名犯罪嫌疑人被人民法院依法判处刑罚，94名犯罪嫌疑人被移送起诉，31名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。
南方+记者朱洪贤 张进。
作者]张瑾;朱红色新鲜。
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