中国经济网，北京，1月29日 - 东方锆（002167深圳）昨夜发布关于终止2022年非公开发行A股**的公告。广东东方锆业科技有限公司***，以下简称“东方锆业”）于2024年1月28日召开的第八届董事会第九次会议暨第八届监事会第九次会议审议通过了《关于终止公司2022年非公开发行A股的议案》，同意终止公司2022年非公开发行A股。
对于终止非公开发行的原因，东方锆业表示，基于内外部环境变化等因素，结合公司整体规划，综合考虑发行注册制度相关制度规则的全面实施情况和公司实际情况，经与相关方充分沟通、审慎分析， 公司决定终止向特定对象发行**。
关于终止非公开发行对公司的影响，东方锆业表示，公司目前生产经营活动正常进行，终止非公开发行是各方充分沟通和审慎分析后做出的决定，不会对公司正常经营和持续稳定发展产生重大不利影响。 对公司和所有股东，特别是中小股东的利益没有损害。
同日，东方锆业发布关于公司签署的具有特定目标的股份认购协议的终止协议及关联交易的公告，并附条件生效。 2022年4月19日，公司分别召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议了《关于公司及具体对象签订有条件认购股份合同的提案》，同意公司与龙柏集团股份有限公司***以下简称“龙柏集团”）签订《有条件有效非公开发行股份认购协议》。
2024年1月28日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司签署的有条件认购股份协议及具体对象终止协议及关联方交易的议案》，同意公司与龙柏集团签订《有条件有效非公众认购股份协议终止协议》。
关于《终止协议》对公司的影响，东方锆业表示，鉴于公司有意于2022年终止A股非公开发行，公司与具体对象龙百集团达成共识，双方同意签署《终止协议》。 目前公司日常生产经营正常，2022年终止非公开发行A股不会对公司日常生产经营和持续稳定发展产生重大不利影响，对公司及全体股东特别是中小股东的利益无损害。
东方锆业于2022年11月21日晚间发布公告，中国证监会发行评审委员会对公司非公开发行A股申请进行审核。 根据会议结果，公司非公开发行A股**的申请获得通过。
2022年7月22日，东方锆业发布的2022年非公开发行**方案（修订稿）显示，本次非公开发行募集资金总额不超过7万00万元（含本号），扣除发行成本后募集资金净额拟用于年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目、研发中心建设项目、周转资金补充。
本次非公开发行**的发行标的不超过35个具体标的，包括龙柏集团; 其中，龙百集团拟认购的股份总数不少于本次非公开发行股份总数的23股51%（含股份数量），非公开发行完成后的持股比例不超过公司总股本的29%99%。除龙柏集团外，其他发行对象包括符合法律法规的法人、自然人或其他合法投资组织。 **投资**管理公司、**公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者认购其管理的两个或两个以上产品，视为一个发行标的。 如果信托投资公司是发行标的的，则只能用自有资金认购。
本次非公开发行的对象之一，龙百集团是该公司的控股股东。 除龙柏集团外，本次非公开发行**并无明确的发行对象，因此无法确定其余发行对象与公司的关系。 本公司将在发行完成后公布的发行报告中披露发行人与本公司的关系。
公司非公开发行的定价基准日为发行期首日。 非公开发行**的发行不得低于定价基准日前20个交易日**平均成交价的80%。
本次非公开发行**的发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行**，不超过本次发行前公司总股本的30%; 截至本计划公告日，公司总股本为775,134,000股，即本次非公开发行**的数量不超过232,540,200股（含股份数量）。
控股股东龙百集团认购的**自发行结束之日起18个月内不得转让，本次非公开发行其他发行人认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
截至本计划发布之日，龙柏集团为公司控股股东，龙柏集团认购本次非公开发行构成关联交易。
截至计划公告日，东方锆业总股本为775,134,000股，龙柏集团共持有公司股份182,210,818股，占公司总股本的23%51%，为公司控股股东。 徐刚，龙百集团的控股股东、实际控制人，为本公司的实际控制人。
根据发行给特定标的的232,540,200股上限计算，本次发行完成后，公司总股本将变更为1,007,674,200股，因为龙百集团认购的比例不低于本次非公开发行股份总数的23股51%（含数量），发行完成后，龙柏集团仍为东方锆业的控股股东，徐刚仍为东方锆业的实际控制人，因此本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
根据东方锆业于2022年11月15日披露的发行人及保荐人关于《关于筹备广东东方锆科技非公开发行发行审查委员会会议的函》的回复报告，本次非公开发行的保荐人为华金**股份***的保荐人徐寅、胡福珍。
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