关于大宗贸易骗局的故事汇编

小夏 财经 更新 2024-01-31

每天都有各种各样的笑话和经典故事上演,而这些故事和笑话的背后,是各种**和阴谋。

*。先是中间商以低价骗取买方资质,然后将资质转让给其下线,利用资质到处从事非法活动,再利用自己的虚假关系(是自己的领导关系来博取买方的信任)最失败的,虽然他违约了,但他可怜兮兮地要求买方退还资质费, 这种**一般不经过法律程序,而是利用诽谤、网络谣言等蓄意制造的谣言,向企业施压,达到不可告人的目的。

案例:某微信上名为Kite(小风筝)的中介,在河北某公司骗取资质后,利用资质办理了三次柴油网上审批。 利用后,他们通过非法手段捏造事实,故意在互联网上制造**,向对方施加压力,以实现经济目的。 从没有履约保证金,到资质特许权使用费的收取,最后到履约保证金,正是这种人制造了市场的瘴气。

*。2、共犯中介在推进名单时,管理层核实名单不实并终止经营,其中一方中介欺骗另一家中介,项目仍在运作,让另一家中介将钱转入其指定账户,称该账户属于雇主, 而当对方中介人听了钱,把钱放进去时,中介会因为生病或其他原因,立即与他失去联系。

案例:一位老人来自同一个村子,他们向光明达推荐了一个项目,光公司分析后告诉他们名单不真实,不感兴趣,但他们多次去找公司,说可以保证真实性,并愿意支付11万元进行验资, 公司没有收款,而是陪着它到项目了解情况,了解后,光明达明确告诉对方,真实性不大,其公司不接受也不收取11万元的验资费。事后,其中一名中介人欺骗了他老人家,说项目继续经营,让他老人家直接向他指定账户支付了11万元,付款后,他说自己住院抢救,从此失联。

*。3、虚假产权方通过虚假产权程序骗取经营者保证金,通常的做法是主办方要看产权或授权买受人,必须支付一定的费用,以保证买受人是真实的或看产权后找到真正的买受人。

案例:某中介人与用人单位约见业主到东直门某颐酒店核实产权,投资人到达某颐酒店时,中介告诉用人单位:你辛苦了,你晚了一步,业主刚刚逃走【捂着脸】, 原来,在用人单位到来之前,已经有其他中介人经营过同样的业务,中介在发现假产权后已经报警,业主立即逃跑。

*。第四,假资本党安排A、B、C、D,这是北京资本公司常用的伎俩,很多人都熟悉他们的背影,领导和组织者都是他们公司安排的演员,而且这些公司都装饰得富丽堂皇,这显然是资本公司的表现,他们主要在北京的繁华地区工作。 这些公司的人有一个明显的特点,就是看到真正的买家,会用各种方式诽谤他们:“那是什么公司,哪家公司不好找,怎么找,业内大家都知道......”“他说,这个行业指的是北京的假买家圈子。 还有茶费,下单下单,下单提前预支少量......,这些大。

由于篇幅有限,较大的**故事将在下一部分继续分享。

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