目前，许多犯罪分子在获得非法收入后迅速将资产转移到国外，这不仅严重损害了受害者的利益，也破坏了国家的经济秩序。
例如，许多集资诈骗犯罪分子在犯罪后会迅速将收益转移到国外，这给追查和追回损失带来了很大的困难。
当资金转移到国外时，追踪和追回它们变得更加困难。 这不仅是因为跨境司法协助程序的复杂性，还因为许多犯罪分子会利用离岸公司、空壳公司等手段来掩盖资金的**和去向。 这使得受害者往往难以挽回损失，有时甚至不知道他们的钱已经转移到国外。
其中，开曼群岛作为离岸金融中心，成为许多犯罪分子选择藏匿赃款的理想地点。 本文将深入探讨犯罪分子如何通过开曼公司转移资产，以及追回赃款的必要调查手段。
开曼群岛公司注册信息系统（CORIS）向公众和股东提供基本信息，包括公司名称、注册号、成立日期、公司类型等。 这种方法对于初步了解公司的背景及其运作方式至关重要，有助于揭示犯罪分子可能使用的公司结构。 通过搜索公司的董事，我们还可以了解公司的管理层，尽管这方面的搜索有些有限。
为了进行更深入的调查，通常需要通过诉讼获得有关罪犯的详细信息。 除其他事项外，Norwich Pharmacal案中确立的管辖权提供了一种追踪海外资产的方法。 通过本案，可以申请查阅第三方拥有的文件，前提是证明罪犯犯下了不法行为，并且被告能够提供所需的信息。
每家开曼群岛公司都必须聘请受监管的注册办事处服务提供商，这为调查提供了另一个突破。 这些服务提供商负责接受文件服务，维护最佳登记册，最重要的是，进行反洗钱尽职调查。 通过注册办事处，我们能够获得有关公司最终实益拥有权的详细信息，这对于追回被盗资金至关重要。
在追回集资诈骗犯罪所得的过程中，对开曼群岛公司信息的深入调查是必不可少的。 虽然在获取信息的过程中存在一定的局限性，但通过信息披露、股东权益、诉讼方式、注册办事处的配合等，我们可以更全面、更深入地了解犯罪分子的资产结构。
实践中，由大成律师徐静汉牵头的海外追回团队为追回赃款提供了有力的法律支持。 作为一家拥有全球法律服务网络的律师事务所，大成有能力在全球范围内发现和追踪资产。
这意味着，无论犯罪衍生资产隐藏在世界的哪个地方，大成都能快速有效地找到这些外国资产，并代表受害者合法地将其送回中国。 在专业的律师团队和全球法律资源的支持下，我们可以更有信心地追回和保护被害人的权益，为正义和法治提供坚实的法律保障。
作者：徐静汉，大成律师事务所。