央视新闻客户端 |作者：董斌、邵晨。
虽然存储在“数字钱包”中的“虚拟货币”看不见摸不着，但却引起了很多关注，一度成为“炒作”的热点。 虚拟货币中真的有所谓的“价值”吗？还是有其他隐藏的秘密？
日前，在山东青岛，回族警方联合破获一起涉案金额高达158亿元的案件，涉及17个省、直辖市，让虚拟货币的“替代用途”浮出水面。
漂移“的银行卡。
2024年11月，青岛**发现金某等人账户中有1000多个账户极度异常，日均成交额超过300万元，总交易金额超过20亿元。
山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨毅：这些账户都是通过网上银行或手机银行操作的，网络操作地址显示在境外，但这些账户的账户持有人没有出境。
“相似”的背景和“可疑”的金钱交易记录。
谁在向Jin汇款？通过对可疑账户的深入调查发现，向金某控账户汇款的人，大多有出国留学或多次短期出入境的经历。 此外，他的相关账目还显示，有与中国其他疑似地下银行的资金交易记录。
山东省青岛市公安局经侦支队办案官杨毅：我们认定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法兑换服务，还与国内其他地下银行有交易往来，涉嫌非法经营。
只进不出”。
与金有关的钱去哪儿了？国家外汇管理局和公安机关办案人员联合调取与金有关的可疑银行交易记录2000多万条，发现资金交易金额超过100亿元，但账户情况极为异常。
国家外汇管理局青岛分局国际收支处副处长刘翠丽：我们综合运用了多种分析工具，对比了银行账户流向的数据，发现金某的大量资金被转移到李某在中国控制的多个银行账户， 而且资金只进进出出，引起了我们的注意。
该县的普通纺织工人和她的银行流量超过50亿元。
李是谁？为什么钱“只进不出”？一个非法买卖虚拟货币的犯罪团伙浮出水面。
青岛市公安局经侦支队政治部主任** 李某是县级都市纺织企业的一名普通员工，但与她名下关联和控制的第三方银行卡的资金流高达50多亿元，这与她的身份明显不符。 为此，我们围绕她的交易对手进行了审查，发现李某的另一个身份其实是专门从事虚拟货币非法买卖的承兑人。 通过海外虚拟货币交易平台，李某帮助金某将大量资金兑换成Tether等虚拟货币。
表面上是“移动”虚拟货币。
事实上，买卖外汇是违法的。
为什么这种“移动”虚拟货币的过程是非法外汇交易的违法行为？
国家外汇管理局青岛分局巡视员徐晓：地下银行从“客户”那里收取人民币后，去购买虚拟货币，然后通过海外交易平台出售虚拟货币，获得他们需要的外币资金，这个过程实现了人民币与外币的兑换， 构成非法买卖外汇的违法行为。
在中国开展虚拟货币相关商业活动属于非法金融活动。
在掌握确凿证据后，办案人员进行了闭网作业。 青岛公安在现场查获了价值约200万元的Tether、莱特币等涉案虚拟货币。 目前，该案已移送检察院审查起诉。
根据我国的规定，在中国，虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位;开展与虚拟货币相关的商业活动是非法金融活动。 同时，在中国，买卖外汇必须在国家指定的地点进行，否则就是非法买卖外汇，情节严重的，还要追究刑事责任。
国家外汇管理局青岛分局副局长张朝晖：如需结汇结汇，记得去具有结售汇业务资质并经批准的法制机构办理。
国家外汇管理局管理检查司副司长黄辉：下一步，国家外汇管理局将继续与公安机关、中国人民银行等部门密切合作，打击地下银行等违法犯罪行为。 促进外汇服务水平的提高，便利企业和个人通过合法途径办理外汇业务。