中国经济网北京12月12日发布荣杰股份（002192深圳）昨晚发布关于非公开发行**计划到期的公告。
2024年12月11日，荣杰股份召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行A股的议案》及其他有关非公开发行A股的相关议案。
经公司2024年第五次临时股东大会及2024年第四次临时股东大会批准，公司关于非公开发行A股**的决议案有效期及股东大会授权董事会处理本次非公开发行**相关事项的有效期延长至12月10日， 2024年。
公司一直积极协调推进本次非公开发行相关事宜，但受资本市场融资环境变化、募资项目申报要求不全等因素影响，公司未能在有效期内完成申报等工作。 截至2024年12月10日，非公开发行的A股**已届满，将自动失效。
非公开发行A股**计划的失败不会对公司生产经营活动产生重大影响，原筹资项目的选址仍在推进中，公司将根据自身战略发展和资金需求，通过多渠道融资解决项目后续建设资金问题。
2024年11月25日，荣杰股份发布2024年度非公开发行A股公告。 非公开发行A股**募集资金总额（含发行费用）不得超过33,00000万元（含此数字），扣除发行费用后的募集资金净额将用于250万吨锂矿选矿项目。 募集资金到位前，公司将通过自募资金进行垫款，募集资金到位后，按照相关法律法规规定的程序进行置换。
非公开发行A股**为境内上市人民币普通股，面值为每股人民币1元00元股。 公司将在中国**监委批准及批准有效期后，选择适当时机向特定对象发行A股股票。 如果国家法律法规中有新的规定，公司将根据新规定进行调整。
本次非公开发行**的定价基准日为第七届董事会第十一次会议决议公告日，发行**为定价基准日前20个交易日均价的80%。 经公司第七届董事会第十一次会议批准，印发18份74 美元股票。
荣杰股份非公开发行A股**发行给吕向阳。 发行人将认购以现金发行的股份。 吕向阳为公司实际控制人之一。 上述关系构成关联关系，因此本次非公开发行也构成关联交易。
私募数量**不超过17,609,391只00股（含股数），不超过发行前公司总股本的30%，符合中国证监会《发行监管问答——引导和规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（2024年修订版）的有关规定。
非公开发行A股完成后，吕向阳认购的非公开发行A股自发行结束之日起18个月内不得转让。
融杰非公开发行A股将申请在深圳证券交易所上市。 非公开发行A股**完成后，发行人新老股东将按照发行完成后的持股比例分享发行前累计未分配利润。 非公开发行A股**决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
截至方案公告发布之日，实际控制人吕向阳、张长红直接及间接持有公司股份65,346,409股，占公司总股本的2517%。发行完成后，吕向阳、张长红直接间接持有2992%的股份仍为荣杰股份的实际控制人，不会导致控制权变更。
*：中国经济网。