电视剧《猎狐记》揭示了我国公安跨境追查经济犯罪逃犯的艰辛历程,让观众充分体会到引渡逃犯的难度。
事实上,这项工作远比我们想象的要复杂得多,尤其是在21世纪初,我们的国力相对薄弱,从美国等发达国家引渡逃犯是极其困难的。
直到2004年,我国才成功引渡了第一位经济犯罪嫌疑人,那么他是谁呢? 他做了什么?
中国银行的内部控制制度在全球范围内非常严格,特别是在账户的日常监控和员工差旅管理方面。 据报道,该银行要求员工在出国旅行时提前提交申请,并在返回时报告大额支出的使用情况。
如此严厉措施的实施,是由于21世纪初中国银行广东分行发生的一起严重自盗事件,其中一名肇事者是第一被正式引渡出美国的俞振东。
2001年10月,中国银行启动了一个全国性的网络计算机监控系统,旨在汇总和处理全国的数据。 然而,系统一投入运行,总行立刻发现了一个令人震惊的问题:账户赤字高达482亿美元,按当时的汇率计算,超过40亿元人民币,是如此之大,以至于起初甚至让工作人员怀疑系统出现故障。
中国银行广东开平分行4家38亿美元的亏损引起了总行的高度关注,经查发现,分行前三位行长徐超凡、于振东、徐国军涉嫌挪用公款。
三位州长在意识到此事可能被曝光后,连夜潜逃,经香港逃往美国。 总公司已立即报案,并正在调查中。
这起案件是中国历史上最大的银行资金盗窃案,受到高度关注。 为了解决这个严重问题,成立了一个专案组,时任总理的朱镕基亲自到广州进行指导和检查。
在朱镕基总理的指导下,中国于2001年11月对许朝凡、于振东、徐国军发出红色通缉令,并通过国际执法合作冻结了他们的海外资产。
后来发现,早在1993年,徐超凡等三人就开始利用职务之便代客户买卖,挪用银行资金进行外汇交易,损失了1亿多美金。
徐超凡任开平分公司总裁,于振东担任副总裁,徐国军任客户经理。 他们利用职务之便将银行资金转入自有账户进行非法交易,严重侵犯了银行和客户的利益,造成了巨大的经济损失。
此案的调查和处理是我国打击金融犯罪、维护金融安全的重要行动。 通过这个案例,我们认识到,打击金融犯罪,维护金融安全,必须加强金融监管,严惩金融犯罪,维护广大人民的合法权益。
三人通过联营银行的账户,以冒充贷款的名义,将资金转移到潭江公司、联谊会公司等公司名下,实际上被用于投机、外汇,甚至赌博。
除了肆意挥霍,徐超凡、于振东等人还挪用了中航紫金在开平市三埠镇建造豪华连体大厦,包括33层的潭江半岛酒店和22层的开平银行中国分行。
案件**后,酒店被转让给中国银行,并很快进入拍卖程序,估价2亿元。
1998年,徐超凡出任中国银行广东分行公司业务部主任,于振东等人接任开平分行行长一职。 他们三人至今仍保持着密切的关系,利用复杂的洗钱程序,将大量资金从内地转移到香港,又从香港转移到加拿大和美国,总额超过4亿美元。
根据调查,他们在香港购买了13处房产,总价值数亿港元。 甚至在2001年10月15日,也就是他们逃亡的那一天,有800多万美元从他们的香港账户转移到海外。
尽管他们损失了1亿多美元,但他们早在1994年就预见到了这一天。 为了逃跑,他们开始准备。 当时,徐超凡和两位伴侣在美国假结婚,安排妻子通过假结婚获得绿卡。
不久之后,他们再婚并获得了美国绿卡。 1997年,他们用假名非法申请香港单程证。 获得香港身份后,他们于2001年持香港身份证在美国驻广州领事馆和加拿大驻香港总领事馆申请签证,准备逃往国外。
在联行系统启动之前,徐超凡、于振东和徐国军听说了这个消息,决定逃往香港,从此逃往加拿大和美国。
虽然他们设法逃脱了,但现实并不像他们希望的那么容易。 俞振东将美国赌场拉斯维加斯定为最终目的地,以清洗从该国转移的大量非法资金。
他们以此为由声称自己“赢了赌注”,试图逃避司法当局对资金**的审查和法律起诉。
不久后,中国公安部通过国际执法合作,成功冻结了三名嫌疑人的相关资产。 在此基础上,我们利用中美新签署的刑事司法协助协议,请求美方协助查明移交美方的犯罪嫌疑人和财物。
为加快侦破案件,加快犯罪嫌疑人遣返,我国提出"双向推进"检测的想法。 一方面,我们在国内进行调查,查明犯罪嫌疑人的犯罪过程和资金流向,推测他们的下一步行动,为美国提供调查线索**; 另一方面,美国**会根据我们提供的落地证据对资金**和发生过程进行反向核对,以便我们对洗钱过程进行核对。
在破案的道路上,我国承受着巨大的压力,正在夜以继日地调查取证。 据悉,为了查明资金转移的过程,香港**提出了100多个问题,广东公安在短短一个月内就完成了取证工作,并建立了严密的证据链,证明香港是许超凡三人洗钱的“中转站”。
我国**收集的证据足以填满几个铁皮柜,充分体现了他们的决心和毅力。 此外,与美方的沟通也是本案的难点,由于中美司法制度的差异,沟通的及时性尤为重要。
在处理国际犯罪问题上,中国表现出了坚定的决心和行动。 曾任公安部经济犯罪调查局副局长的高峰,为了余振东案奔波于振东案,两年来来回回七次,艰辛无法用言语形容。
经过艰苦的努力,中方最终于2002年12月成功让美国在洛杉矶拘留了俞振东,使他成为三人中的第一个。
2003年9月,美国首次向中国返还了355万美元的赃款,标志着中国追回海外赃款迈出了重要一步。
2004年2月,于振东被美国拉斯维加斯联邦法院以非法入境、非法移民、洗钱等罪名判处有期徒刑144个月。
这充分体现了中国在维护法律尊严、打击跨国犯罪方面的坚定立场和实际成绩。
在中国10个部委的共同努力下,中美双方达成协议,中方承诺不判处于振东12年以上有期徒刑,美方同意将余振东引渡到中国。
2004年4月16日,美国正式将俞振东驱逐出境并押解中国,使俞振东成为中华人民共和国成立以来中国历史上第一位被美国正式押解并移交中国的经济犯罪嫌疑人。
次日,广东检察院正式批准逮捕余振东,并以**、挪用公款等罪名对余振东提起复审起诉。
江门市中级人民法院于2005年8月16日对该案进行了公开审理,知情人士透露,由于案件复杂、历史悠久,控辩双方于2005年8月12日在法院主持下进行了一整天的证据盘问。
官**后,俞振东对检察院的控告供认不讳,对他的罪行几乎没有争议,俞振东的辩护律师主要集中在他自首和立功上"轻微进攻防守"。
辩护律师认为,尽管中国做出了许多努力,但于振东回国主要是出于他自己的个人意愿。 此外,俞振东投案自首后,不仅诚恳地认罪,而且完全坦白了自己与同案被告徐朝凡、徐国军共同犯罪的全部事实。
他还举报了中国银行当地**等高管的行为,并帮助**成功破获了另外两起案件,应视为重大立功。 最终,根据与美国达成的协议,中国法院判处余振东有期徒刑12年,与余振东等人案件价值近5亿相比,可以说是比较轻。
曾被誉为“知时之士”的余振东,在自首后成功逃避了对家人的刑事责任。 然而,与他同时涉案的另外两名嫌疑人徐超凡和徐国军在美国仍拒绝认罪。
虽然回国后,俞振东的生活似乎还算平静,但每天会小睡半小时,走一个小时,晚上也能保证充足的睡眠。 他甚至在狱中教别人英语。
俞敏洪曾说,他的经历是独一无二的,也许在狱中,他可以写一本关于“中国金融机构漏洞”的警示书,作为对世界的警钟。
2004年下半年,于振东被提前引渡回国后,许超凡、徐国军及其家人在美国面临诈骗、洗钱、签证诈骗等15项指控。
2005年底,于振东还为徐超凡、徐国军在美国的审判作证。 随着中国银行准备首次公开募股,人们担心开平分行案可能会影响投资者的信心。
不过,中国银行发言人表示,该行正在努力追回被盗资金,同时,已追究相关高管的责任,并做好了充分准备。
他们认为,对案件的进一步调查不会影响IPO进程。
2009年5月,徐超凡、徐国军分别被判处有期徒刑25年、22年。
2018年7月11日,在我国有关部门的协调下,开平分公司骇人听闻案的罪魁祸首徐超凡被遣返国内,至今已逃亡国外17年。
2021年2月25日,江门市中级人民法院公开审理徐超凡**、挪用公款**案,法院认定他为主犯,伙人6200万美元,港币1元超过29亿元,挪用**3超过56亿元人民币,超过2000万港币,1美元超过24亿元。
1.2021年10月13日,许超凡因**犯罪、挪用公款等罪名被判处有期徒刑13年,他承认判决,决定不上诉。
2021年11月14日,**纪委宣布,经过多方努力,徐国军也被强行遣返中国,此时距离他逃亡已经过去了20年。
徐国军的回国,标志着2001年中国银行广东开平分行腐败案的三名主要嫌疑人全部回归,该案历时20年,即将圆满结案。
据介绍,20年来,中国银行和办案机关在国外追回涉案资金20多亿元,如今徐国军案审判即将开庭,开平案将圆满收官。
2.2021年10月13日,徐超凡因**罪、挪用公款罪等罪名被判处有期徒刑13年,他同意判决,决定不上诉。
2021年11月14日,**纪委表示,经过多方努力,徐国军也被强行遣返中国,此时他逃亡已经20年了。
徐国军回国,意味着2001年中国银行广东开平分行巨额腐败案的三名主要嫌疑人终于回到了中国,而这起案件的追赃和追回赃物,已经持续了20年,即将画上圆满的句号。
据介绍,20年来,中国银行和办案机关在国外追回涉案资金20多亿元,如今徐国军案审判即将开庭,开平案将圆满收官。
1.于振东、徐超凡、徐国军的遣返,充分证明,无论他们逃到**多久,躲藏多久,中国的法律都能将腐败分子绳之以法。
这一事件也表明,中国反腐败力度加大,国际追回赃物的力度也越来越大。 2. "开平案"帷幕即将落下,但此案对中资银行的影响将是持久的。
自2001年案件开始以来,中国银行开平分行的500多名员工中有200多人被传讯,其中20多人因涉案入狱。
3.一位曾在徐超凡、于振东、徐国军手下工作过的中银前员工回忆说,自1995年夏天以来,许超凡、于振东等人要求数十名银行员工夜以继日加班修改贷款信息。
据一位曾在广州某分行工作的员工介绍,即使银行员工在休息日和节假日离开广州,也需要向银行报告,并提供详细的行程和出入境时间。
一位员工透露,周末有同事去清远看房,没有向银行报到,途中接到银行询问是否离开广州和目的地,可见中国银行受到中华人民共和国成立以来最大的银行资金盗窃案影响较大, 像一只受惊的小鸟,或许只有当徐国军的判决尘埃落定时,中国银行才能逐渐从这起案件中恢复过来。