记者22日从内蒙古呼和浩特铁路公安局包头公安厅获悉，办案警方近日侦破一起以“交友”名义的电信网络诈骗案，抓获40名犯罪嫌疑人4亿多元。
2023年2月6日，K898次列车乘客陈某用手机浏览聊天群中的“约会”**和聊天应用。 在“客服”的指导下，陈某不断充值升级“会员权益”，然后进行刷单、转账等高额利润等操作，不到一个小时就花费了29万多元。 直到后来被拉黑，他才意识到自己被骗了。
接到报警后，警方发现该案与之前接到的另外两起举报极为相似。 公安机关立即成立专案组调查。 专案组通过技术调研和判断，确认用于诈骗的应用软件管理后台的IP地址位于东南亚某国，随后突破一系列技术问题，在海量数据中锁定了犯罪嫌疑人齐某的IP地址。
以此为突破口，专案组逐步掌握了该团伙的层级结构和犯罪流程，勾勒出五级网络，一个隐藏在国外的电信网络诈骗窝点浮出水面。
很快，专案组就掌握了齐某等人将返回中国的线索，并制定了抓捕计划。 在云南省公安机关的配合下，齐某等三人以及“蛇头”齐某被抓获。 很快，包括张某文在内的18名犯罪嫌疑人也被抓获，张某文在中国为该团伙洗钱。
据专案组警方介绍，涉案诈骗公司长期盘踞海外，成立了“投机组”、“接待组”、“运营组”等多个组，人数上百人。 据统计，其掌握的多个聊天应用软件的注册会员超过8100人，短短半年交易流量已超过1。4亿元。
在实施欺诈的过程中，“投机组”负责在多个社交软件群中招募具有一定经济基础且需要交朋友的目标人群。 取得联系后，“接待团队”出战引诱受害人充值成为“会员”，然后以免费预约、协助订房、上门服务等虚假“权利”升级，诱使受害人继续充值。 当受害人成为最高级别的“会员”时，会交给“运营团队”，由“操作组”以“刷单即可免预约费，还可获得高息返利”为幌子，引诱受害人刷单、转账。 当受害者没有钱可以欺骗时，再次拉黑他。
结合犯罪嫌疑人提供的线索，专案组锁定了4个位于国外的电诈园区和2个电诈团伙，并抓获了其他嫌疑人。 2024年1月31日，随着犯罪嫌疑人刘某的被捕，专案组已陆续抓获同一案件40人。
目前，此案仍在进一步处理中。
*：新华社。