项目真实性评估应综合分析项目投资主体的真实经营状况和投资能力，最大程度识别虚假项目、大注水项目、空壳（假）公司、高风险公司，从源头上规避高风险项目，避免（过度）套利。 其实真实性评估也是对项目投资主体的背景调查，可以是与投资主体的初步接触阶段，而投资方提供的投资信息甚至企业介绍信息都不完整，要找出投资主体的家庭背景，全面分析投资主体的真实经营状况和投资能力， 识别投资主体的重大风险和法律风险，使信息对称。
在项目前期，投资主体的背景调查可以通过外部方式，对投资主体、股东、主营业务和产品、历史演变、工商变化、业务规模、行业现状、技术水平、外商投资布局、法律状态（诉讼）、网络舆情、股东和关联公司的主要合伙人（有时）等进行分析。数百家关联公司可能在多次渗透后参与其中），以及目前存在的主要风险。进行粗略的背景调查分析。当然，有时受时间要求（例如，您需要在2-3天内获得公司的背景调查报告）和信息可用性的限制，不可能涵盖所有内容，但必须详细分析企业的风险情况。 这个过程需要使用的基本工具包括：企业检查、**软件、税务系统、公共搜索引擎等。
以下是基本流程的列表：
1.使用七查查账户（请至少购买一个会员账户）查询投资主体的股权结构;
2.使用七查查账户查看投资主体、股东或关联方的法律和诉讼状态;
3.利用国家税制查询投资主体2022年度营业收入及全额税（需通过南阳市税务局查询，已与其协调，查询结果需保密，仅用于工作）;
4.利用公共搜索引擎查询投资主体的公开新闻报道;
5.使用**软件（如风、同花顺、东方财富等）查询行业分析报告;
6.利用招商制度，了解各种工作渠道。
更全面、更合适的方法如下：
1.查注册资本：看家族背景
目前，我国实行法定资本制度下的全额认缴资本制度，注册资本的多少不分公司形式，没有上下限，在此背景下，市场上有“一元公司”和“一亿元公司”之分，各公司的认缴注册资本和实收注册资本也不一样。 尽管如此，公司的注册资本仍然是非常重要的信息，它代表了公司股东愿意承担公司多少财产的责任。 注册资本越高，风险发生后企业需要承担的债务上限就越大。 因此，注册资本也可以看作是公司信誉的标志。 在资本密集型行业，由于杠杆率的限制，公司的注册资本数额直接决定了其业务规模。
2.查看报名时间：看体验
一般来说，公司注册越早，经验越丰富，越有可能拥有成熟的商业模式、盈利模式和市场渠道，公司的实力和抗风险能力就越强。 新成立的公司对风险的抵御能力相对较弱。
3.查看注册地点：查看方向
公司注册地可以从侧面反映一些风险线索。 如果目标公司的实际地址与其声称的地址或营业执照上的地址不一致，则公司可能会面临风险。 此外，一些不合理的注册场所也应引起密切关注：当制造企业在住宅楼内注册时，应视为该企业涉嫌皮包企业。
4.检查股东：看背景
企业股东的组成、持股比例、认缴资本额和实收资本额都可以反映公司的实际控制人及其财务实力。 企业股东的实力，也在一定程度上决定了企业的长期发展能力和扩大资产规模的能力。 一般来说，当企业的股东是第一部门和企业时，相对风险低于作为自然人的股东。 当企业的法人和股东都是自然人时，企业的抗风险能力会相对较弱。
5.检查业务范围：看业务
经营范围反映了企业的主营业务和生产经营方向。 当发现公司从事其合法经营范围之外的业务时，存在“卖羊头狗肉”的违法经营风险。 此类风险在私募股权行业、互联网金融行业、投资咨询、资产管理等行业高度存在。 此前，易租包一直标榜自己是融资租赁P2P的商业模式，但实际上，金亿荣（北京）网络科技的业务范围内并没有金融和融资租赁业务。
6.检查注册更改：查看更改
如何发现企业基本信息变化带来的风险？ 当公司频繁变更注册地址时，代表企业所在地不稳定，这是皮包企业和企业在业务变化时期的共同趋势。 当这部分信息频繁变化时，您需要密切关注，这可能会导致您在发生诉讼和纠纷时无法找到目标公司。 当企业注册信息中频繁发生减资时，股东或母公司很有可能撤资逃逸。 频繁更换股东，或从法人股东变更为自然人股东，极有可能造成企业经营出现问题，股东正在利用“甩锅”的行为，帮助自己逃避责任。 当企业经营范围发生变化，部分业务被移除，但企业仍实际从事该业务时，应认为存在违法经营风险。 2014年下半年至2015年，易租宝实际运营公司金亿荣（北京）网络科技***经理三次变更住所，多次变更法人、经营范围、注册资本和投资者，这是一个非常典型的高风险征象。
7.查看上市公司公告：看合作
当一家公司获得与上市公司合作的项目时，就反映了该公司已经得到了市场的认可。 我们也可以通过上市公司发布的公告，大致估算目标企业与上市公司合作项目的大致金额、费用、利率、税金等细节，从而估算其合作成本水平。 此外，上市公司的这些公告也有利于目标企业在后续业务发展过程中的宣传和推广，从而争取更好的客户。
8.检查商标和专利：查看知识产权
商标专利体现了目标公司的知识产权和产品的研发能力，进而体现了企业的长期发展能力。 一个企业拥有的商标和专利越多，越表明该企业在产品研发、产品美誉度等方面具有更大的优势。
9.查看司法信息：查看争议
司法信息一般分为：裁判文书、被执行人信息、失信判决人信息、法院公告等。 判断一个企业是否可靠的最直接线索，就是目标企业的失信被认定人的信息。 如果企业被列为失信失信，则意味着该企业极有可能无力偿还或不愿偿还欠款，存在非常明显的信用风险。 除了失信被执行人的信息外，当一个企业有大量的关于判定债务人、买卖合同纠纷（特别是作为被告）、劳动合同纠纷和金融贷款纠纷的信息时，就意味着该企业可能习惯性违约，或者存在更大的资金链甚至破产风险。
10.查看企业地图：看争议
查看企业的母公司和子公司，从而获得与企业关联企业的综合名单，查看其关联企业的潜在风险。 当企业的母公司或子公司陷入债务纠纷、失信甚至破产的资料时，企业本身的经营风险也会相应增加。
11.查看公司官网：看业务
一个企业的官方**可以仔细研究，它反映了公司自身的经营定位和发展定位。 浏览其官方网站上的各个栏目和菜单，您通常可以获得有关公司管理团队、商业模式、业务范围和领域的信息。 公司网站上通常有一个新闻中心或公告板信息。 一般来说，一个公司的新闻中心会公布公司运营的项目、签订的大合同、大合作伙伴的合作情况、公司信息的一些变化等，对公司业务区域内列出的业务范围进行收集、总结和分类，并实际核实，同时可以通过其项目分析公司的业务发展情况， 交易对手、交易对手区域和项目完成时间。
12.检查舆论：看看现状
可以通过搜索引擎（谷歌等）获取与公司相关的新闻，获取公司的最新动态和正反信息。 一家充斥着负面新闻的公司的风险是显而易见的。 可以在微博、论坛、帖子栏、知道、口碑等中搜索到目标公司的一些最新动态和口碑评论，可以用来了解目标公司的现状、口碑和美誉度。
13.查看招聘信息：看发展情况
招聘信息反映了一个公司的人才缺口、经营状况、预期发展方向，此外，招聘通知中的公司岗位要求和薪资水平可以反映公司的实力和形式，这是一个不容忽视的指标。
14.检查司法拍卖：看风险
司法拍卖，即在民事案件强制执行程序中，由人民法院自行进行或者委托拍卖公司按照清偿债权的程序公开处分债务人的财产。 当一家公司出现在司法拍卖名单中时，意味着该公司存在明确的债务纠纷，无力偿还，只能通过拍卖资产来偿还债权人。 这是一个非常明确的风险信息，需要认真对待。
上述查询渠道涉及国家企业信息公示系统、最高人民法院中国审判网、国家知识产权局专利检索系统、上海**交易所、深圳**交易所、香港披露易等，天眼查、信用视界、奇信宝等企业征信平台也直观呈现，除微信外， 微博、招聘**、新闻**、搜索引擎。
对于重大项目，如果投资方提供的企业和项目信息齐全，并且还能配合尽职调查要求，则可以对投资主体的基本情况、组织架构、资金结构、资金实力、信用状况、经营业绩、股权结构、管理团队、技术先进、持续研发能力等进行更详细的调查。 例如，通过财务审计报告等资料，可以进一步梳理出公司经营数据的真实性（例如，通过对客户的进一步深入调查，可以验证关联交易的规模），通过财务报表可以分析企业的财务能力和结构，梳理出企业的流动性水平和投资能力; 并能判断公司下一步融资的方向和可能的政策诉求。当国有平台公司或股权投资**参与重大项目时，一般采用这种方法。 一般来说，对重大项目的尽职调查是耗时的，需要专业机构的参与。