美国衍生品市场监管机构商品交易委员会（CFTC）宣布，佛罗里达州居民阿维纳什·辛格（Avinash Singh）及其公司Highrise Advantage， LLC已获得美国佛罗里达州中区地方法院法官卡洛斯·门多萨（Carlos E. Mendoza）的缺席判决，授予永久禁令和货币制裁。
该裁决解决了美国商品期货交易委员会（CFTC）于2024年9月9日提起的民事执法诉讼，该诉讼涉及Singh、Highrise和其他八名被告，涉及涉及数百万美元的场外外汇（Forex）计划。 2021 年 2 月 4 日，针对 Highrise Advantage 的案件进行了修订，增加了有关欺诈程度和其他欺诈指控的新事实。
该裁决发现，辛格通过总体商品池Highrise和四个次级商品池欺诈性地筹集和挪用资金;未按要求在CFTC注册;并违反了有关商品池运营的监管要求。
法院的缺席判决和永久禁令裁定，Singh和Highrise被禁止从事违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规的行为，并命令他们支付2,555美元860,000 美元的赔偿金和 7,667 美元580,000 美元的民事罚款。 该裁决还永久禁止Singh和Highrise在CFTC注册，也禁止在任何注册实体上进行交易。
2023 年 7 月 5 日，法院命令四个子商品池的运营商 SR B Investment Enterprises， Inc.、Green Knight Investments， LLC、Bull Run Advantage， LLC 和 King Royalty， LLC 及其运营商 Surujpal Sahdeo、Daniel Colegero、Randy Rosseau 和 Hemraj Singh 分别做出了统一决定。 该裁决完全解决了诉讼。
判决书发现，Highrise和Singh从投资者和子**那里收取了近5800万美元，但实际外汇交易使用不到250万美元，贪污了2500多万美元，并将投资者资金用于庞氏骗局支付和个人开支。 整个商品池发送给投资者和子**的声明虚假地显示盈利而没有损失。
辛格还于 2021 年 2 月 17 日被佛罗里达州中区联邦检察官起诉，面临 10 项电汇欺诈罪和 6 项洗钱罪。 他没有参加预定的听证会，一直在合法逃亡，直到他最近于 2023 年 10 月 19 日在佛罗里达州因未执行的逮捕令被捕。 辛格的刑事案件目前正在门多萨法官和罗伯特·挪威法官面前审理。
美国商品期货交易委员会（CFTC）警告说，要求将资金返还给受害者的命令可能并不意味着可以追回任何损失的资金，因为犯罪者可能没有足够的资金或资产。 CFTC将继续积极争取保护客户，并确保对违规者进行问责。
CFTC感谢美国佛罗里达州中区检察官、全国协会、塞浦路斯交易委员会、英国金融行为监管局以及澳大利亚**和投资委员会在此事上的协助。
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