某些国家管制的II类精神药物
上瘾
可作为药物的替代品
或用于犯罪行为，例如**
王和周决定冒险
利用他人的身份
前往各大医院开药
通过海外销售**
在利润欲望的驱使下，他们出售新药以获取利润，他们聪明地妄图“漂白”毒资。 11月1日，江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导调查取证、梳理账号信息、深入挖掘案情，对通过外网平台销售国家管制精神药品、利用第三方支付软件转移犯罪所得的犯罪嫌疑人王、周提起刑事诉讼。
神秘账户转账频繁
王通过国外购买毒品的经历研究发现，中诺等国家管制的二级精神药品在网络上需求量较大，网上购药与正规渠道购药存在较大差异。 虽然明知上述精神药物具有成瘾性，可以用来替代毒品或用于**等犯罪行为，但在巨大的商机下，王某和周还是决定冒险，周利用他人的身份信息在湖北武汉市各大医院开药，而王某则通过海外**销售中诺西等精神药品。
5月31日，公安机关将案件移送无锡市梁溪区检察院审查起诉。 在审查起诉阶段，负责调查的检察官发现毒品资金流向在梳理王某的支付宝账户在2月份继续汇款，但没有发现买家转入的踪迹其中，二手交易平台账户是转移最频繁的。
负责的检察官梳理了毒品资金的流向。
在王某销售国思等精神药品期间，某二手交易平台为何如此频繁地向王某账户转账？这是什么账户？买卖双方的资金往来记录又去了**。这些怀疑引起了检察官的警觉“自洗钱罪”有没有隐藏线索？
梁溪区检察院及时引导公安机关拓宽侦查思路，建议公安机关补充洗钱犯罪事实移送起诉，同时指导公安机关全面取得王某资金账户，对买方付款方式进行调查。 从而进一步完善涉案洗钱犯罪的证据链。
洗钱的真相已经浮出水面
经过对嫌疑人的深入调查和详细审讯，检察官发现王某每次吸毒，其名下的二手交易平台账户都会卖出一张购物卡，相当于毒品资金金额的94%，并在当天，金额会以二手交易平台账户的名义转入王某的支付宝账户。 至此，王某与买方没有金融交易的真相逐渐浮出水面。
原来，王某为了掩盖和隐瞒贩毒非法所得，逃避法律制裁，让买家从某知名电商平台购买一张购物卡，并向他提供卡密码，然后以94%的折扣将购物卡交给了二手交易平台， 而获得的资金则转入其名下的支付宝账户，再转入其名下的海外账户。自2024年2月以来，他已6次以这种方式获得2300元毒品收益。
此外，王某还要求买家以支付宝密码红包的形式支付三次。 买家将红包密码提供给王某后，王某委托他人代收，对方代收10%手续费后，将钱转入王某账户。 王某通过这种方式转移了750元的毒资。
11月1日，检察院以涉嫌贩卖、运输毒品、洗钱罪对王某提起公诉。
打破“零忏悔”僵局
我不知道出售西诺斯构成贩毒，也不知道有人购买它作为毒品的替代品6月9日，另一名犯罪嫌疑人周一直坚称，他和王某合伙卖药只是为了帮助那些不方便开药的人，并不知道这种药也可以代替毒品。
本案中，是王某直接卖给买受人，相关聊天记录、转账记录、快递记录等客观证据只能证实王某贩卖、运输毒品的犯罪事实，而周作为药品提供者，并未参与毒品销售或资金的结算和流通。
鉴于该类精神药物中毒品和毒品的双重属性，如果犯罪嫌疑人坚持否认自己主观上知道中诺思的毒品性质，否认其提供的毒品是王某出售并流入吸毒成瘾者体内的，且无客观证据证实， 很难确定它是否构成犯罪。
面对看似无辜的周，公诉人对现有证据进行梳理、重构和判断，重点分析了王某在海外**平台上的5个账号以及这些账号与数十名买家的聊天记录。 因为药品的提供者是周，王某势必会与药品提供者讨论与购买者建立买销关系前后的供应品种和数量，经过层层梳理，检察官发现，2月19日，王某与一名名叫“岳”的网友有一段非常可疑的聊天记录。
岳道：“我们一行人很难买，不然谁来找你。 来这里买的都是替代品，因为现在很难买到正经的商品。 咱们就不说了，我就高高在上。 ”
检方发现，王某手机中有上述聊天记录截图，以及周与王某当天聊天记录的截图。 周说：“如果他太年轻，你让他买下劳拉，劳拉比他强多了。 “公诉人判断，聊天记录的截图一般都是为了**他人而拍摄的，王某很有可能将两条聊天记录的截图互为对方。
果不其然，王某的供词证实了这一猜想。
至于检察官在审讯中提到的“金达”和“高”二字，直到8月25日，周仍尽量回避他们的主观理解，称“金达”是指药物疗效好，“高”是指去酒吧。
检察官在全面审查案件证据的基础上，制定了周密的讯问方案，充分利用认罪认罚从宽制度，有效缓解了周的敌对情绪，使其充分认识到侥幸不可取。 9月25日，周终于承认，他知道王某的销售组是“瘾君子”，同时积极推广劳拉西泮。
11月1日，法院以涉嫌贩卖、运输毒品罪起诉犯罪嫌疑人周。
*：检察院** • 《明镜》周刊作者：黄卫平 凌邦华）。