随着反欺诈宣传的深入开展。
租借买卖“两张卡”是违法犯罪行为。
它已经广为人知。
犯罪分子很难购买可用于转移非法资金的银行卡。
为此，**开始“另辟蹊径”。
提出了个人互联网帐户的想法。
哥哥，我最近一直在**、抖音上做，账号因为交易频繁而受限，把你的**和支付宝借给我买东西？
那不是用我的钱付吗？
你只需要用你的账号买，我就找别人帮我买单，我不需要你给钱，到时候我赚钱给你硬费。
好吧，这应该没什么区别，我的帐户和密码是 135***cjs***
案例导入
近日，攀枝花市公安局仁和区分局破获了一起电信网络诈骗案。 与以往借购他人银行卡洗钱的方式不同，本案电汇诈骗案的犯罪嫌疑人利用购买的**账户和支付宝账户进行“支付洗钱”操作，从而转移非法资金。
一
角色介绍
1.犯罪嫌疑人李某;
2.**账户提供商王某，支付宝账户提供商张某;
3.崔女士，欺诈案的受害人;
4.陈先生，抖音（抖音虚拟货币）的购买者。
第二
犯罪程序
1.购买账户
犯罪嫌疑人李某购买了王某的**账户和张某的支付宝账户。
王某、张某的相关账目。
2.欺诈行为
李某“引导”受害人崔女士在聊天软件上进行虚假投资和理财。
诈骗聊天记录。
3.受害者“付钱”。
受害人崔女士透露，上钩后愿意“投资”。 同时，李某使用王某的**账户购买了抖音币充值的产品。
*抖音充值页面。
李某购买抖音币充值商品后，选择了“找朋友帮忙支付”的选项作为支付方式。
付款方式。 随后，**平台生成一笔付款***，李某引导崔女士扫码***，通过支付完成“招商”操作。
在被支付的受害人崔女士扫码支付成功后，王某的**账户成功购买了大量斗币。
受害人充值截图。
4.清洗赃款
李某在互联网上发布广告信息，要求优先充值Shake币。 买家陈先生看到广告后，联系李先生购买，李先生要求陈先生将钱转入张先生的支付宝账户，李某将抖音币充值到陈先生的抖音账户，完成交易后，李某成功“洗白”了欺诈资金。
陈先生向李某购买抖音币的转账记录。
目前，该案已抓获12名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦查中。
“熊猫反诈”温馨提醒
请您妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡、微信账号、支付宝账号、**账号、抖音账号等，注意个人信息安全，不信任他人，不贪图小利，以任何理由、任何形式拒绝出租、出借、**个人银行账户、互联网账户，不要成为犯罪分子的“工具人”。
结束
*：熊猫反欺诈。
责任编辑：柯雪子。
首都网络警察。