印度vivo想酷吗？被控参与洗钱及非法转移75亿美元资金
李星. 近日，有报道称，印度**已完成对vivo的洗钱调查，指控vivo印度通过空壳公司非法向海外转移62476亿印度卢比（约合75亿美元）的资金用于在印度逃税。
这一切都始于去年7月5日，当时印度执法局在全国44个地点突击搜查了中国手机制造商Vivo和其他相关公司，声称已经破获了一个涉及中国公民和几家印度公司的重大洗钱团伙。 对此，vivo的一位发言人表示，它正在与印度当局合作，“向他们提供他们需要的所有信息”。 作为一家负责任的企业，我们严格遵守印度的所有当地法律法规。
事实上，除了去年vivo之外，印度**还调查了中兴通讯、小米、PPO、华为、阿里巴巴等在印度的中资企业可能存在的“财务不当行为”，当时印度企业事务部审查了500多家在印中资企业的账目，并要求提供该公司董事的详细信息， 主要股东、受益人及股权结构，主要供专门从事“严重商业欺诈”的执法机构进一步调查。当时，对中国公司的搜查分布在印度的比哈尔邦、贾坎德邦、北方邦、喜马偕尔邦、**和旁遮普邦。
今年6月9日，印度执法局发布文件称，该局已向小米科技印度私人***小米印度分行、部分高管以及花旗集团、汇丰银行、德意志银行等三家银行发出正式通知，指控其“非法向外国实体转移资金”，涉嫌违反该国《外汇管理法》（FEMA）。
根据指控，印度当局此前共查获了5551亿卢比，约合人民币48元2亿美元，据说这是印度当局迄今为止最大的缉获量。 这一通知可能意味着冻结的资金将被正式没收，这相当于小米去年全球利润的57%，是印度9年总营业利润的6倍。
Vivo还冻结了119个在印度的银行账户，理由是Vivo非法向中国转移了6,247个应缴税款为60亿卢比。 OPPO还被指控在印度逃避439亿印度卢比（约合人民币38亿元）。 印度税务情报局当时表示，OPPO在进口手机零部件时滥用了免税，在计算进口商品的交易价值时没有将特许权使用费包括在内。
对印度小米和vivo的调查也导致代表美国苹果、高通等科技巨头的游说团体印度手机和电子协会于去年5月30日致函印度**部门，指责该国对科技行业使用版税的机制“缺乏了解”。 尽管他们在信中没有直接点名小米的案件，但他们警告说，科技公司非法支付特许权使用费的指控可能会对从事相关业务的公司造成“寒蝉效应”，但这并没有阻止印度执法机构继续对中国手机公司进行调查。
根据印度电子和信息技术部发布的信息，包括Miov和联想在内的多家中国手机制造商被指控拖欠2024年至2023财年的“商品和服务税”110。90亿卢比，关税79660亿卢比，约合90亿卢比的税收。 由于Vivo与其他中国智能手机制造商一起占据了印度智能手机市场的70%以上，但Vivo和小米被指控逃税或逃避基本关税，印度的大部分智能手机出口都归功于三星电子和苹果**。
据印度官方透露，2022财年中国手机厂商在印度的收入高达15万亿卢比。 如果这是真的，那么超过900亿卢比的税收仅占这些公司上一年收入的6%。 特别需要注意的是，这笔需要偿还的税款仍然发生在2024年至今。
然而，Vivo的案件延续到了2024年之前。 今年10月，印度打击金融犯罪局逮捕了L**A联合创始人兼董事总经理Hariomrai、中国公民Andrewkuang、注册会计师Nitingarg和Rajanmalik等4人，罪名是以欺骗手段进入印度，以变相和欺诈的方式建立中国在印度的精心控制网络，以及进行破坏印度经济主权的活动。 除了使用伪造文件开立银行账户外，印度打击金融犯罪局还声称，vivo员工在没有必要签证的情况下在印度工作，违反了当地的工作签证规定。
据报道，他们四人已经在印度设立了23家公司。 这些公司被发现协助vivo India转移了大量资金。 在12518中在5亿印度卢比的总销售额中，vivo汇出6,2476亿印度卢比用于逃税，约占印度海外营业额的50%。
Hariomrai最近在法庭上声称，他与这家中国公司及其代表的关系已于2024年终止，尽管他过去曾与Vivo印度讨论过合资企业。
事实上，印度的经济发展离不开消费电子制造业的发展，而印度GDP增长的时期正是中国手机企业在印度做生意的高峰期。 例如，从2024年到2024年，在中国白标手机在印度生产和销售期间，印度的GDP从094 增长到 182万亿美元，五年内翻了一番;2024年和2024年，在印度制造和销售中国智能手机期间，印度的GDP从186 增长到 284万亿美元，GDP在六年内几乎又增长了1万亿美元。
在印度GDP增长停滞的时期，基本上是印度打压中资手机企业业务的时期，上一次打压中国白标手机厂商，这次除了疫情，也是印度继续着力打压中资手机企业开展业务的时期。 
目前，印度将如何应对小米、OPPO和vivo，但中国企业在印度的营商环境确实越来越差，除了中国企业对印度的法律制度知之甚少外，印度正在与中国在全球市场上争夺西方技术和产能转移目的地， 而刻意回避中国企业的运营模式影响印度的投资效益也有直接关系。
根据在印中资企业发回的消息，中资企业重新进入印度市场非常困难，无论是签证办理、投资审批流程、投资优惠政策等，中资企业明显感觉到，与七八年前中印合作的蜜月期相比，完全是两种情况， 而且大多数企业都进展不顺利。
如果印度这次真的把6247汇到vivo6亿印度卢比用于逃税实施相关处罚，即使以6%缴纳约32亿元人民币的基本税，也不算罚款，因此几乎可以得出结论，vivo在印度的业务会很冷。
事实上，小米和OPPO还交了48亿和38亿的税款，加上“洗钱”罚款，他们在印度的生意也会很爽。 如果中印双方未能就合理避税达成共识，中资智能手机品牌厂商将再次重蹈中国白标手机因专利而失去印度市场的覆辙，一夜之间彻底从印度市场消失。