** 静安区检察院。
我的同胞说他要去国外赌博，一个月的工资至少是七八千。 当我到海外时，我知道该公司的赌博平台是专门为诈骗而设计的。 ”
该公司可以控制在线赌博和投资平台，客户基本上亏钱。 ”
公司不允许透露真实姓名，我们都使用昵称。 ”
近日，静安区检察院在办理涉嫌诈骗的李、尹等50余人系列案件时，多名赴境外诈骗窝点参与诈骗回国人员（以下简称“海归”）到案后作出上述供述。
这是一家什么样的公司？
建立各种网络平台的目的是什么？
为什么要出国诈骗？
为什么需要用昵称来称呼？
这一系列问号的背后。
隐藏着什么样的跨境诈骗团伙？
案情
投资超过2700元虚拟货币
老人一夜之间“暴涨”了
2024年12月初，居上海的王大爷在微信上收到陌生人的好友申请，添加对方后，被拉进了**群。 群里有“高手”，也有介绍如何通过购买发家致富的“资深导师”。
起初，王大爷抱着试一试的心态，和“前辈导师”做了几次小投资，但后来开始亏损。 这时，“资深导师”告诉王叔，现在不好，可以试试虚拟货币，投资回报更高。
见“资深导师”说“坦诚”，王叔就信了，立刻被拉进了另一个投资群，按照客服提供的***登录了虚拟货币投资平台购买产品。 起初，王大爷还不是很放心，打算试水，只充值换了40美金进行投资，不久客服就通知他盈利了，通过支付宝转账了800多元给他。 经过这次试水，王先生确认平台投资回报高，可以提现，于是慢慢放下警惕，逐步加大对虚拟货币产品的投入，等待抽签。 截至2024年1月，王总已陆续向平台充值超过2700元，购买的虚拟货币产品全部中奖，后端账户本金和收益均达到2亿元。 此时，王大爷想把钱全部提现，却发现无法操作，联系客服后，对方先后以缴纳个人所得税、系统维护为由推迟提现。 在僵局中，王某意识到自己可能上当受骗，于是立即向上海市公安局静安分局（以下简称“静安公安局”）报案。
挖出海外诈骗团伙
50多名返回者被捕
静安公安局接到线索后，立即展开调查，一个诈骗窝点逐渐进入视野。 经过资金追踪和轨迹调查，很快确定这很可能是一个跨境电信网络诈骗团伙。
打着“XX公司”的名义，拥有“XX国际”、“XX城”等多个相关的“游戏”**或投资平台，打着“导师指导”、“稳盈不亏”等各种旗号引诱受害人投资。 经查，静安区公安局迅速锁定涉案人员，2024年2月至4月在全国陆续抓获59名返乡人员。
涉及海内外多人
这是什么犯罪团伙？
鉴于前期抓获的海归人数众多，需要时间和精力一一破除，如何快速厘清团伙的组织架构，找出犯罪手段，成为亟待解决的问题。
为此，静安区检察院提前介入，利用侦查监督协调机制，从工作内容、出国时间长短、主客观证据标准等方面引导侦查人员聚焦组织架构和内部分工。 通过检察机关和警方的配合，基本厘清了本案是层次分明、分工明确、手段隐蔽的跨境“公司化经营”诈骗团伙。
它们结构严密，上下都有多个层次的“公司”。 除了顶层“老板”发号施令外，还有“主管”、“组长”、“组长”等多个管理层次。
他们有明确的分工。
形成一个条带，包括。
平台建设、推广引流、支付结算”。
犯罪链。
首先“前端猎猪”。，通过诱导加入***拉群等方式，以“网络赌博”和“金融投资”的名义，引诱潜在群体入群。
再“炒团养猪”。，在集团内植入“集团信托”负责“群内炒作”，捏造“稳盈不亏”“暴利丰厚”等虚假事实，诱导目标客户**或登录诈骗团伙设下的各类APP，诱使被害人以小额返现的名义不断增加资金投入， 现金提取和充值。
然后“后端杀猪”。，利用后台控制输赢、限制提现等方式抢钱。
最终“资金转移”。，通过搭建资金转移渠道，利用下游掩盖、隐瞒等帮助行为“洗白”赃款。
欺诈巢穴中的“众生面孔”
该案被移送静安区检察院。 在审讯过程中，一些返乡者向检察官讲述了他们参与海外诈骗窝点的“心路历程”有些人提出了许多论点，妄图与......划清界限欺诈窝点
面对诈骗窝点的“众生相貌”，检察人员应从客观证据入手，查明犯罪事实，准确定性，不被“貌相”所迷惑，确保指控的准确性。 “负责检察官说。
骗局也有“传递乐队”。
“叛逃亲戚”成帮凶
与其他人独自去海外“公司”不同，海归鲍某某在谈及出国的经历时提到，她出国是为了“投靠亲戚”。 2024年，她当时在家失业，收到了表哥的微信，寒暄过后，表哥问她“要不要出国赚大钱”，包某某马上问起了海外情况，表哥含糊其辞。 尽管如此，为了赚大钱，鲍某某还是决定出国见表哥和表姐夫。 到海外后，包某某很快发现公司不正常：同事之间使用昵称，公司还要求员工使用海外聊天软件。 她的工作是每天登录电脑，有5-10个不同的群聊，每个***同时添加5-10个不同的群聊，她负责群里的发短信和**后续诈骗——在公司里，像她这样的职位叫“引流”。 案后，包某某忏悔自己当初不是，和她一起站在被告席上的，也是当初“投靠”的表哥、表姐夫。
该公司还要求员工使用海外聊天软件。
“以为我不会被抓到”。
两次出国，最终落入法
犯罪嫌疑人赵某某被抓之前，曾有过出国从事跨境电汇诈骗的“履历”。 “该公司从事电信网络诈骗，在**上开设了类似购买彩票的网页，供客户通过在线渠道充值，从而骗取他人钱财。” 她当时的职位是“客服”，她用公司的**软件通过电脑回复客户的问题，回复的内容都是公司设定的字眼。 赵某某从2024年2月到2024年初“工作”，然后回国不到一年，她去了另一家海外公司从事“同样的工作”。 为什么要再次冒险？赵某某说，“我当时想赚钱，这份工作没有技术含量。 你有没有想过这样做的后果？她回答说：“如果我在国外做这种非法的事情，我认为我不会被逮捕。 事实上，赵某某认为的“海外工作”的保护壳，显然无法帮助她逃脱法律制裁。 案件发生后，随着侦查人员对关联账户的追踪和渗透，跨境犯罪将无处可藏，相关参与者在境外的违法所得也将依法追回——“赚钱”“不被抓”成了空梦。
事发后，他还是侥幸
面对铁证如山，他最终认罪认法
归国人李某某到达案后，还是觉得自己可以“逃脱”。 “我不知道”、“我没见过”、“我不知道”......面对调查人员的审讯，李某某总是左右议论他，试图否认他参与诈骗的事实。 为了逃避法律责任，李某某还捏造了自己的兼职经历，企图与犯罪窝点“脱钩”。 公诉人随后从客观证据出发，结合追回的电子数据和书证，迅速锁定其犯罪行为，批准逮捕。 随着调查的深入，越来越多的客观证据证实，李某某参与境外犯罪窝点近半年，应依法追究其刑事责任。 在法庭上，面对铁证的李某某，终于认罪认法。 他说，出国没多久就知道“公司在做诈骗”，但他很幸运能留在公司。 站在被告席上，李某某终于意识到，“运气心态”无非是“捂耳朵偷铃”，最终还是难以逃脱法律的制裁。
整个链条受到重创
“跨境诈骗”逃不掉法律
与传统诈骗不同，跨境电信诈骗依靠信息技术，以非接触方式进行，服务器和人员通常位于海外，犯罪手段更加隐蔽。 为打破电信诈骗的“跨境”、“信息化”等“隐形外衣”，静安区检察院全面履职尽责，揭开案件茧、夯实控告基础，深入挖掘、细查上下游相关犯罪线索，让跨境犯罪分子无处遁形。
积极履职，组成合力打击
在侦查阶段，面对前期到案、分散的人数众多，如何快速查清涉案团伙的组织架构，检察官通过提前介入引导调查，迅速厘清了犯罪过程、犯罪模式、 和具体的分工静安区检察院第三检察部在审查起诉过程中，依托联席会议、公诉协商机制等统一的司法理念和细化证据审查标准，编织了从实体到程序的密集刑事法律网络，对影响定罪量刑的其他事实如何理清认识、区分主犯和从犯等事实， 以确保刑罚与犯罪相称。同时，通过“资金回溯”的方式，敏锐地捕捉到其他跨境诈骗相关犯罪的线索，并及时移送公安机关同步侦查。
溯源深挖，追根溯源
为确保打击行动的全面性和及时性，检察官将“罢工返还”与“在国外追捕逃犯”相结合，通过犯罪窝点成员与前期涉案人员的具体分工，迅速锁定了犯罪团伙中从事人事管理和后台控制的核心人员， 在证据确凿、充分的基础上，事先批准以诈骗罪逮捕，移交公安机关依法开展跨境追捕。
上下和整个打击链
在审查过程中，检方发现，境外诈骗团伙已形成完整的黑灰产业链，上游直接实施诈骗，下游“诱导拉团”“洗牌”。 如何切断电信诈骗产业链？检察官要核实资金下落，并结合讯问笔录逐一比对，详细查明是否有人到境外诈骗窝点从事宣传、客服、引流、为“洗钱”渠道提供资金等活动，及时开展起诉工作。 同时，对有犯罪意图联系境外诈骗分子、提供稳定技术支持的前端黑业人员，依法认定为诈骗罪共犯，准确定性，从严惩处。 截至目前，静安区检察院共下达起诉文书30余件，其中10余名在逃人员陆续被立案。
2024年6月以来，静安区检察院先后以诈骗罪、协助信息网络犯罪活动罪、掩盖、隐瞒犯罪所得罪起诉被告人50余人。
下一步，静安区检察院将继续秉持“全链条打击、精准防范、统筹治理”的理念，依法严惩跨境电汇诈骗犯罪，深入挖掘线索，切断线上“黑灰”产业链加强对涉案财物的审查甄别，明确属于犯罪所得或者所得的财产，依法及时查封、扣押、冻结，攒富断血，最大限度挤压不法分子利益空间。 同时，要充分发挥数据治理的作用，从个案到类案，通过大数据分析比对，发现风险隐患，促进诉讼源头治理依托典型案例开展法律普普宣传，切实提高公众风险防范意识。
谨防跨境电汇诈骗
“稳盈无亏”是借口，“抓紧钱袋”要牢记。 在虚拟网络世界中，“导师”和“群友”可能是犯罪分子的伪装，犯罪分子利用受害者的小心理引诱各种APP，并设置一套“小赢小利”来诱骗受害者增加权重。 广大网友要记得拒绝一切与赌博有关的行为，更要谨防落入电汇诈骗的陷阱。
海外不在法律之外，所以不要冒险。 不要因为“高薪”和“避亲”而盲目出国，“出国”不是逃避刑事制裁的隐形斗篷，任何违法犯罪行为都将受到法律的制裁。 归国人员应自首，争取从宽处理。
黑灰产业链也有犯罪嫌疑，所以不要违法。 为他人提供“洗钱”、银行账户资金、广告推广等帮助，也触及了法律红线。 诈骗分子通过他人的帮助隐瞒身份、逃避打击，帮助者还涉嫌犯罪。
文章中涉及的人员姓名已更改）。